Questa presentazione viene effettuata allo scopo di fornire informazioni e conoscenze sulla nostra attività e sul modo in cui operiamo.
GMO TRADE è parte di una società del Regno Unito con sede a Londra (Leonardo 2020 ltd) che opera come agenzia per banche e istituzioni finanziarie in genere. Il nostro compito è mettere in contatto clienti come importatori, esportatori e investitori in genere che necessitano di strumenti finanziari e commerciali con uno o più istituti.
Siamo in grado di trovare il partner finanziario ideale in base alle esigenze del cliente, quindi raccogliamo i documenti richiesti dall'Istituto al fine di valutare l'idoneità dell'azienda e l'adeguatezza della richiesta.
Gli strumenti finanziari più richiesti sono le lettere di credito tramite il finanziamento degli ordini di acquisto come soluzione per quelle aziende che hanno ordini di acquisto forti, ma non hanno il flusso di cassa per completare la propria attività o qualsiasi altro tipo di attività.
Quando un cliente entra in contatto con GMO Trade o i suoi collaboratori, al cliente viene prima richiesto di inviare alcuni documenti che verranno analizzati da GMO Trade.
Dopo un'approfondita valutazione del cliente e della sua richiesta, GMO Trade invia il modulo di richiesta alla banca emittente che esamina la richiesta.
Nel caso in cui la richiesta sia opportuna, la banca prepara la cambiale e la invia a GMO Trade che la trasmette tempestivamente al cliente per l'approvazione.
Se il cliente approva la bozza, l'accordo tra l'agente e il cliente deve essere firmato e paga le tasse.
A questo punto GMO Trade invia alla banca emittente la cambiale finale firmata, quindi la banca emittente rilascia lo SWIFT o la copia cartacea
Oltre a questo, la nostra società si occupa di investimenti nel settore immobiliare e attività di consulenza nel campo della ricostruzione delle imprese.
Oltre a questo, la nostra società si occupa di investimenti nel settore immobiliare e attività di consulenza nel campo della ricostruzione delle imprese.
Altri servizi principali sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Letter of Credit (DLC)
- Stand-by Letter of Credit (SBLC) e Bank Guarantee (BG)
- Block of Fund (BOF) / Proof of Fund (POF)
- Altre tipologie di SWIFT
Dopo l'esame di abilitazione, GMO Trade mette in contatto il cliente con l'istituto finanziario.
Il legame tra GMO Trade e il cliente è formalizzato attraverso il contratto di agenzia, in cui da un lato GMO Trade percepisce le commissioni, dall'altro garantisce l'integrale rimborso in caso di mancato adempimento della transazione nel caso in cui la banca designata dal cliente non emetta lo strumento richiesto.
Possiamo fornire un servizio ad hoc per qualsiasi cliente ed operare in tutto il mondo attraverso il nostro portafoglio di Istituti finanziari, come descritto nella prossima sezione.
Possiamo fornire un servizio ad hoc per qualsiasi cliente ed operare in tutto il mondo attraverso il nostro portafoglio di Istituti finanziari, come descritto nella prossima sezione.
Come operiamo
Come accennato in precedenza, GMO Trade è un'agenzia che mette in contatto i clienti con specifici istituti finanziari con lo scopo di emettere strumenti finanziari e linee di credito in genere secondo le esigenze e le istruzioni del cliente.
A condizione che ogni istituto emittente possa avere procedure che possono variare a seconda delle sue politiche aziendali, generalmente la procedura standard si compone di fasi cronologiche come di seguito descritte:
Fase 1:
Viene presentata alla banca emittente richiesta di apertura di Garanzia Bancaria, SBLC o Documentario Lettera di credito. La domanda in caso di BG o SBLC avrà il formato allegato di BG o SBLC come richiesto dal cliente.
Fase 1:
Viene presentata alla banca emittente richiesta di apertura di Garanzia Bancaria, SBLC o Documentario Lettera di credito. La domanda in caso di BG o SBLC avrà il formato allegato di BG o SBLC come richiesto dal cliente.
Secondo la policy della banca, potrebbero essere richiesti alcuni dei seguenti documenti:
- Stato di costituzione della società,
- passaporto di qualsiasi persona autorizzata incaricata della firma per conto della Società
- Scheda informativa cliente
- Affidavit Antiriciclaggio – fonte di finanziamento e. Lettera di conferma – Accordo di non sollecitazione
Fase 2:
la banca emittente esamina quindi la richiesta.
la banca emittente esamina quindi la richiesta.
Fase 3:
la banca emittente prepara quindi la bozza del BG, SBLC o DLC secondo necessità e la inoltra al cliente per l'approvazione.
la banca emittente prepara quindi la bozza del BG, SBLC o DLC secondo necessità e la inoltra al cliente per l'approvazione.
Fase 4:
il cliente approva quindi il formato.
il cliente approva quindi il formato.
Fase 5:
il cliente paga quindi le commissioni.
il cliente paga quindi le commissioni.
Fase 6:
la banca emittente rilascia quindi la copia SWIFT o HARD o la posta a seconda dei casi.
la banca emittente rilascia quindi la copia SWIFT o HARD o la posta a seconda dei casi.
Fase 7:
le copie di SWIFT o HARD COPY o e-mail rilasciate vengono quindi inoltrate al cliente.
le copie di SWIFT o HARD COPY o e-mail rilasciate vengono quindi inoltrate al cliente.
Nel caso in cui il cliente sia rappresentato da un consulente, viene inoltrato solo al consulente. Eventuali modifiche a BG o SBLC o DLC sono soggette all'approvazione della banca emittente.
